Penangkapan Enam Orang dalam Kasus Rekening Judi Online di Wardha

Pembongkaran Kasus Rekening Bank untuk Judi di Wardha

Pihak berwenang di Wardha telah berhasil mengungkap jaringan besar terkait penyalahgunaan rekening bank warga yang dimanfaatkan untuk perjudian kriket ilegal di internet. Saat ini, enam individu telah ditahan terkait skema penipuan ini. Penyidik mengungkap bahwa para pelaku memanfaatkan warga untuk membuka rekening bank, yang kemudian digunakan untuk transaksi mencurigakan.

Pengaduan yang Memulai Penyelidikan

Skandal ini terangkat setelah Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon melaporkan kejadian mencurigakan kepada Kantor Polisi Kota Wardha. Dalam aduannya, ia menjelaskan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani membujuknya untuk membuka rekening bank yang diklaim akan dipakai untuk aktivitas keuangan resmi. Mereka mengurus pembuatan rekening atas nama Pratik dan temannya di Bank IDBI. Menurut polisi, setelah membuka rekening, para pelaku menyimpan kartu ATM, buku tabungan, dan buku cek. Fakta ini terungkap setelah Pratik menyadari ada transaksi senilai Rs 40.000 dari rekeningnya dan kemudian mendapat ancaman. Pada pengecekan lebih lanjut, ditemukan adanya transaksi sekitar Rs 22 lakh dalam waktu satu bulan, yang memicu penyelidikan lebih dalam.

Penggunaan Rekening untuk Aktivitas Judi

Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa kelompok ini menawarkan imbalan sekitar Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada pelajar dan warga yang membutuhkan untuk membuka rekening atas nama mereka. Dokumen perbankan yang diperoleh kemudian dijual kepada anggota jaringan lainnya. Rekening ini dipakai untuk transaksi terkait situs perjudian kriket seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna. Skema ini menunjukkan bahwa pemilik sah rekening hanya dijadikan kedok, sementara kendali sepenuhnya ada di tangan para tersangka.

Pengidentifikasian Tersangka

Individu yang ditahan dalam kasus ini adalah Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa semua tersangka kini dalam pengawasan hukum. Sehubungan dengan dampak kasus ini yang meluas, kepala polisi, Saurabh Kumar Agrawal, memindahkan penyelidikan ke Divisi Kejahatan Lokal agar diawasi unit khusus karena investigasi terhadap jaringannya masih berlangsung.

Jaringan yang Lebih Luas dalam Pemantauan

Kasus ini membuka mata tentang bagaimana rekening bank warga biasa bisa disalahgunakan untuk aktivitas perjudian. Polisi menyatakan bahwa jaringan ini lebih besar dari yang diketahui, dengan keterlibatan orang-orang di luar Maharashtra. Penyelidikan terhadap tersangka lain terus berjalan, menunjukkan bagaimana jaringan ini memanfaatkan celah dalam sistem perbankan untuk menjalankan kejahatan. Otoritas menyerukan kepada publik untuk lebih waspada agar tidak terjebak dalam skema penipuan semacam ini di masa depan.